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警示名單

可疑虛擬資產交易平台

名稱 類別 首次登載日期
ICE Global Professional Station (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年8月21日
Proxinex (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年7月29日
CoinUnited.io (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年7月25日
Taurusemex (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年7月5日
Bstor / Bstorest (只備有英文名稱) 可疑虛擬資產交易平台 2024年7月5日

可疑投資產品

名稱/描述 地點 類別 首次登載日期
Alpha Museum (只備有英文名稱) (新) 香港 其他投資 2024年10月24日
淺間山莊 / Asama Villa (只備有英文名稱) (新) 香港 其他投資 2024年10月24日
Naruang Integrated Farm 的養豬計劃 (新) 菲律賓 其他投資 2024年10月17日
易盛集團的種植榴槤樹計劃 馬來西亞 其他投資 2024年7月18日
大富豪夜總匯投資方案 不適用 其他投資 2024年5月14日

可疑網站

名稱 類別 首次登載日期
https://appadvice.com/game/app/gh-security/6469475584 (新) 可疑網站 2024年11月4日
https://hyuwcmvks.com/pc/#/home 可疑網站 2024年10月21日
https://xin.7mbrz.com/036pin/index.html 可疑網站 2024年10月14日
https://forms.gle/V3fFqceyBBiJVLMc7; https://app.t-rowepricevip.com/ 可疑網站 2024年10月4日
https://www.eagletrader.com.cn 可疑網站 2024年10月3日

偽冒監管機構及/或市場營運機構

名稱 類別 首次登載日期
香港企業展示中心 偽冒監管機構及/或市場營運機構 2023年11月15日
香港股權交易展示中心 偽冒監管機構及/或市場營運機構 2023年11月15日
香港報價展示中心 偽冒監管機構及/或市場營運機構 2023年11月15日
Hong Kong Securities and Equities Commission (只有英文名稱) 偽冒監管機構及/或市場營運機構 2022年10月10日
Investment Capital and Financial Regulatory Services (只有英文名字) 偽冒監管機構及/或市場營運機構 2020年6月17日

無牌公司

名稱 類別 首次登載日期
Orlanda Investments Limited (只備有英文名稱) 無牌公司 2024年9月30日
Arrexpro (只有英文名稱) 無牌公司 2024年8月19日
Onepro Global Limited (只備有英文名稱) 無牌公司 2024年8月15日
EPECS Limited (只有英文名稱) 無牌公司 2024年8月14日
Stanley & Elliott Limited (只有英文名稱) 無牌公司 2024年8月8日

偽冒電郵

名稱 類別 首次登載日期
williamchow@vpgroupasia.com 偽冒電郵 2013年6月6日
LaSalle Bank 偽冒電郵 2005年6月29日
eBay 偽冒電郵 2005年6月22日
Wells Fargo 偽冒電郵 2005年6月15日
SouthTrust Bank 偽冒電郵 2005年5月18日

其他

名稱 類別 首次登載日期
海陸貿易(香港)有限公司 其他 2016年12月28日
Franklin Transfer Services 其他 2016年12月5日
長江創投基金—興盛1號 其他 2016年11月10日
Rockwell Escrow Services 其他 2015年12月9日
Allied Transfer Inc 其他 2015年3月30日

最後更新日期: 2024年10月31日

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